两名爱沙尼亚人被指控进行价值 5.75 亿美元的加密货币欺诈

两名爱沙尼亚公民因涉嫌涉及价值 5.75 亿美元的加密货币欺诈和洗钱而被捕并受到指控。

美国司法部周一公布了对谢尔盖·波塔彭科和伊万·图鲁金的起诉书，称谢尔盖·波塔彭科和伊万·图罗金被指控诈骗数十万受害者。

据称，被告欺骗受害者与男子加密货币挖矿服务商 HashFlare 签署欺诈性设备租赁协议。 他们还被指控向一家名为波利比乌斯银行的虚拟货币银行招揽投资，检察官称这家银行既不是银行，也没有支付承诺的股息。

这两名 37 岁男子的被捕是执法部门越来越关注世界各地非法加密货币活动的最新迹象。 爱沙尼亚塔林的逮捕行动也发生在 FTX 破产之际，FTX 是一个由 Sam Bankman-Fried 控制的曾经的加密平台，他在影响力鼎盛时期被认为是加密行业的旗手之一。

“新技术使不良行为者更容易在日益复杂的欺诈行为中利用美国和国外的无辜受害者，”助理司法部长肯尼思·波利特说。

本月早些时候，美国对曾盗窃价值超过 30 亿美元比特币的钟詹姆斯 (James Zhu) 进行了定罪。

针对 Potapenko 和 Turõgin 的起诉书称，两人都将 HashFlare 描述为大型加密货币挖矿业务。 2015年至2019年间，HashFlare与来自世界各地的客户签署了价值超过5.5亿美元的合同。 但检察官指控称，这些合同是欺诈性的。

起诉书称，HashFlare 据称并没有其声称拥有的虚拟货币挖矿设备，当面对寻求提取资金的投资者时，Potapenko 和 Turõgin 都拒绝付款或使用公开市场加密货币而不是之前在 HashFlare 开采的加密代币向投资者付款。

起诉书指控两人共谋实施电汇欺诈，其中包括 16 项电汇欺诈罪和一项共谋洗钱罪。 检察官称，他们的洗钱阴谋据称涉及至少 75 处房产、豪华汽车、加密钱包和矿机。 如果罪名成立，两人最高可能面临 20 年监禁。

提起此案的华盛顿西区联邦检察官尼克·布朗表示，所指控的计划的规模和范围“确实引人注目”，并补充说，被告“从加密货币的吸引力和围绕它的神秘性中受益”。加密货币挖矿是为了实施巨大的庞氏骗局。”

起诉书于 10 月 27 日由大陪审团返回，并于周一启封。