عملية احتيال ضخمة: ED تستولي على 286 مليون دولار من فضيحة OctaFX!

عملية احتيال ضخمة: ED تستولي على 286 مليون دولار من فضيحة OctaFX!

صادرت مديرية التنفيذ الهندية (ED) ما قيمته ٢٨٦ مليون دولار من العملات المشفرة كجزء من جهودها لمكافحة غسيل الأموال. ويرتبط هذا الإجراء بالتحقيق في منصة OctaFX المثيرة للجدل، والتي يشتبه في قيامها بالاحتيال على المستثمرين الهنود بمبالغ كبيرة. وفقًا لموقع crypto.news، تم القبض على بافيل بروزوروف، العقل المدبر المزعوم وراء OctaFX، في إسبانيا بتهم الجرائم الإلكترونية.

تم اتهام OctaFX بنهب ما يقرب من 225 مليون دولار من المستثمرين الهنود من خلال شبكة بونزي العالمية بين يوليو 2022 وأبريل 2023. وقيل إن المنصة تعمل من خلال شبكة دولية واسعة النطاق مصممة للتهرب من الرقابة التنظيمية وتحويل الأموال غير المشروعة عبر ولايات قضائية مختلفة. تم تحويل جزء كبير من إجمالي إيرادات الهند المقدرة بأكثر من 600 مليون دولار بطريقة غير قانونية إلى الخارج.

الشبكة العالمية

كشف تحقيق ED أن عملية OctaFX كانت مدعومة من قبل العديد من الشركات في مختلف البلدان. وتم تنظيم الأنشطة التسويقية من قبل شركات في جزر فيرجن البريطانية، في حين تم استضافة الخوادم وعمليات المكاتب الخلفية في إسبانيا. وكانت الشركات الإستونية مسؤولة عن معالجة المدفوعات، وجاء الدعم التكنولوجي من جورجيا. بالإضافة إلى ذلك، عملت شركة في قبرص كشركة قابضة للأنشطة الهندية.

وتفيد التقارير أيضًا أن شركة مقرها دبي قامت بمراقبة العمليات الهندية، بدعم من المروجين الروس. وفي الوقت نفسه، سهلت الشركات السنغافورية تصدير خدمات غسيل الأموال المزيفة إلى الخارج. ظهرت OctaFX كمنصة غير مصرح بها عبر الإنترنت لتداول العملات والسلع والعملات المشفرة.

الأصول والمصادرات

وكجزء من التحقيق المستمر، صادرت المديرية العامة أصولاً بقيمة إجمالية تبلغ 321 مليون دولار، بما في ذلك 19 عقارًا ويختًا فاخرًا يملكه بروزوروف. تمثل هذه الإجراءات أحد أهم إجراءات الإنفاذ في الهند في سياق العملات المشفرة وغسل الأموال. وفقًا للمحققين، تم نقل الأموال التي تم جمعها من خلال أنظمة الدفع UPI والتحويلات المصرفية المحلية عبر شركات وهمية في الهند قبل أن يتم توجيهها عبر حسابات "غلالة" متعددة.

وقد وجدت بعض الأموال المغسولة طريقها عائدة إلى الهند في شكل استثمار أجنبي مباشر، الأمر الذي أدى إلى خلق تدفق دائري أدى إلى حجب الأصول غير المشروعة لهذه الأموال. تسلط أنشطة OctaFX وProzorov الضوء على الطبيعة المعقدة والعابرة للحدود للجريمة المالية الحديثة.