Mega fidus: ED beslaglægger $286 millioner fra OctaFX-skandalen!

Mega fidus: ED beslaglægger $286 millioner fra OctaFX-skandalen!

Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) har beslaglagt 286 millioner dollars i kryptovalutaer som en del af deres indsats mod hvidvaskning af penge. Denne foranstaltning er relateret til efterforskningen af ​​den kontroversielle platform OctaFX, som er mistænkt for at have bedraget indiske investorer for betydelige summer. Ifølge crypto.news er den påståede hjerne bag OctaFX, Pavel Prozorov, blevet anholdt i Spanien på grund af anklager om cyberkriminalitet.

OctaFX er anklaget for at have plyndret cirka 225 millioner dollars fra indiske investorer gennem et globalt Ponzi-netværk mellem juli 2022 og april 2023. Platformen siges at have fungeret gennem et omfattende internationalt netværk designet til at unddrage sig regulatorisk tilsyn og kanalisere ulovlige midler på tværs af forskellige jurisdiktioner. En betydelig del af Indiens samlede anslåede indtægt på over $600 millioner blev ulovligt overført til udlandet.

Det globale netværk

ED-undersøgelsen har afsløret, at OctaFX's drift blev støttet af adskillige virksomheder i forskellige lande. Markedsføringsaktiviteter blev organiseret af virksomheder på De Britiske Jomfruøer, mens servere og back-office operationer blev hostet i Spanien. Estiske virksomheder var ansvarlige for betalingsbehandling, og teknologisk støtte kom fra Georgien. Derudover fungerede et selskab på Cypern som holdingselskab for de indiske aktiviteter.

Det er yderligere rapporteret, at et Dubai-baseret firma overvågede de indiske operationer, støttet af russiske initiativtagere. Samtidig lettede Singapore-virksomheder eksporten af ​​falske hvidvasktjenester til udlandet. OctaFX dukkede op som en uautoriseret online platform til handel med valutaer, råvarer og kryptovalutaer.

Aktiver og beslaglæggelser

Som en del af den igangværende efterforskning har ED beslaglagt i alt aktiver til en værdi af 321 millioner dollars, herunder 19 ejendomme og en luksusyacht tilhørende Prozorov. Disse foranstaltninger repræsenterer en af ​​Indiens mest betydningsfulde håndhævelsesforanstaltninger i forbindelse med kryptovalutaer og hvidvaskning af penge. Ifølge efterforskere blev midlerne indsamlet gennem UPI-betalingssystemer og lokale bankoverførsler lagt gennem shell-virksomheder i Indien, før de blev dirigeret gennem flere "muldyr"-konti.

Nogle af de hvidvaskede midler fandt vej tilbage til Indien som direkte udenlandske investeringer (FDI), hvilket skabte en cirkulær strøm, der slørede disse midlers ulovlige oprindelse. OctaFX og Prozorovs aktiviteter fremhæver den komplekse og grænseoverskridende karakter af moderne økonomisk kriminalitet.