Megahuijaus: ED takavarikoi OctaFX-skandaalilta 286 miljoonaa dollaria!

Megahuijaus: ED takavarikoi OctaFX-skandaalilta 286 miljoonaa dollaria!

Intian Enforcement Directorate (ED) on takavarikoinut 286 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttoja osana rahanpesun torjuntatoimiaan. Tämä toimenpide liittyy kiistanalaisen OctaFX-alustan tutkimiseen, jonka epäillään huijanneen intialaisilta sijoittajilta merkittäviä summia. crypto.newsin mukaan OctaFX:n taustalla oleva väitetty suunnittelija Pavel Prozorov on pidätetty Espanjassa kyberrikoksista syytettynä.

OctaFX:n syytetään noin 225 miljoonan dollarin ryöstöstä intialaisilta sijoittajilta maailmanlaajuisen Ponzi-verkoston kautta heinäkuun 2022 ja huhtikuun 2023 välisenä aikana. Alustan kerrottiin toimineen laajan kansainvälisen verkoston kautta, jonka tarkoituksena oli välttää säännösten valvontaa ja ohjata laittomia varoja eri lainkäyttöalueille. Merkittävä osa Intian arvioiduista yli 600 miljoonan dollarin kokonaistuloista siirrettiin laittomasti ulkomaille.

Maailmanlaajuinen verkosto

ED-tutkinta on paljastanut, että OctaFX:n toimintaa tukivat useat yritykset eri maissa. Markkinointitoimintaa järjestivät yritykset Brittiläisillä Neitsytsaarilla, kun taas palvelimia ja back-office-toimintoja isännöivät Espanjassa. Virolaiset yritykset vastasivat maksujen käsittelystä ja tekninen tuki tuli Georgiasta. Lisäksi yksi kyproslainen yritys toimi holding-yhtiönä Intian toiminnalle.

Lisäksi kerrotaan, että Dubaissa toimiva yritys seurasi Intian toimintaa venäläisten promoottorien tukemana. Samaan aikaan singaporelaiset yritykset helpottavat väärennettyjen rahanpesupalvelujen vientiä ulkomaille. OctaFX esiintyi luvattomana verkkoalustana valuuttojen, hyödykkeiden ja kryptovaluuttojen kaupankäynnille.

Omaisuus ja takavarikointi

Osana meneillään olevaa tutkintaa ED on takavarikoinut yhteensä 321 miljoonan dollarin arvosta omaisuutta, mukaan lukien 19 kiinteistöä ja Prozoroville kuuluva luksusjahti. Nämä toimenpiteet ovat yksi Intian merkittävimmistä täytäntöönpanotoimista kryptovaluuttojen ja rahanpesun yhteydessä. Tutkijoiden mukaan UPI-maksujärjestelmien ja paikallisten pankkisiirtojen kautta kerätyt varat kerrostettiin intialaisten shell-yhtiöiden kautta ennen kuin ne ohjattiin useiden "muuli"-tilien kautta.

Osa pestyistä varoista päätyi takaisin Intiaan suorina ulkomaisina sijoituksina (FDI), mikä loi kiertokulkua, joka hämärsi näiden varojen laittoman alkuperän. OctaFX:n ja Prozorovin toiminta korostaa nykyaikaisen talousrikollisuuden monimutkaisuutta ja rajat ylittävää luonnetta.