Méga arnaque : ED saisit 286 millions de dollars du scandale OctaFX !

Méga arnaque : ED saisit 286 millions de dollars du scandale OctaFX !

La Direction de l'application de la loi (ED) indienne a saisi pour 286 millions de dollars de crypto-monnaies dans le cadre de ses efforts de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette mesure est liée à l'enquête sur la plateforme controversée OctaFX, soupçonnée d'avoir fraudé des investisseurs indiens de sommes importantes. Selon crypto.news, le cerveau présumé d'OctaFX, Pavel Prozorov, a été arrêté en Espagne pour cybercriminalité.

OctaFX est accusé d'avoir pillé environ 225 millions de dollars auprès d'investisseurs indiens via un réseau mondial Ponzi entre juillet 2022 et avril 2023. La plateforme aurait fonctionné via un vaste réseau international conçu pour échapper à la surveillance réglementaire et canaliser des fonds illicites vers différentes juridictions. Une part importante des revenus totaux de l'Inde, estimés à plus de 600 millions de dollars, a été illégalement transférée à l'étranger.

Le réseau mondial

L'enquête d'ED a révélé que les opérations d'OctaFX étaient soutenues par de nombreuses sociétés dans divers pays. Les activités marketing étaient organisées par des entreprises dans les îles Vierges britanniques, tandis que les serveurs et les opérations de back-office étaient hébergés en Espagne. Les entreprises estoniennes étaient responsables du traitement des paiements et le soutien technologique provenait de Géorgie. En outre, une société chypriote servait de société holding pour les activités indiennes.

Il semblerait en outre qu'une société basée à Dubaï surveillait les opérations indiennes, avec le soutien de promoteurs russes. Dans le même temps, les entreprises singapouriennes ont facilité l’exportation de faux services de blanchiment d’argent à l’étranger. OctaFX est apparu comme une plateforme en ligne non autorisée pour le trading de devises, de matières premières et de crypto-monnaies.

Actifs et saisies

Dans le cadre de l'enquête en cours, l'ED a saisi un total d'actifs d'une valeur de 321 millions de dollars, dont 19 propriétés et un yacht de luxe appartenant à Prozorov. Ces mesures représentent l’une des mesures coercitives les plus importantes de l’Inde dans le contexte des crypto-monnaies et du blanchiment d’argent. Selon les enquêteurs, les fonds collectés via les systèmes de paiement UPI et les virements bancaires locaux ont été répartis via des sociétés écrans en Inde avant d'être acheminés via plusieurs comptes « mulets ».

Une partie des fonds blanchis a été renvoyée en Inde sous forme d’investissement direct étranger (IDE), créant un flux circulaire qui a masqué les origines illicites de ces fonds. Les activités d’OctaFX et de Prozorov mettent en évidence la nature complexe et transfrontalière de la criminalité financière moderne.