Mega prijevara: ED zaplijenio 286 milijuna dolara u OctaFX skandalu!

Mega prijevara: ED zaplijenio 286 milijuna dolara u OctaFX skandalu!

Indijska Uprava za provedbu (ED) zaplijenila je kriptovalute u vrijednosti od 286 milijuna dolara u sklopu svojih napora protiv pranja novca. Ova mjera povezana je s istragom o kontroverznoj platformi OctaFX, za koju se sumnja da je prevarila indijske ulagače za značajne iznose. Prema crypto.news, navodni mozak iza OctaFX-a, Pavel Prozorov, uhićen je u Španjolskoj pod optužbama za kibernetički kriminal.

OctaFX je optužen za pljačku približno 225 milijuna dolara od indijskih ulagača putem globalne Ponzi mreže između srpnja 2022. i travnja 2023. Platforma je navodno djelovala putem opsežne međunarodne mreže osmišljene za izbjegavanje regulatornog nadzora i usmjeravanje nezakonitih sredstava u različite jurisdikcije. Značajan dio ukupnog procijenjenog prihoda Indije od preko 600 milijuna dolara ilegalno je prebačen u inozemstvo.

Globalna mreža

Istraga ED-a otkrila je da su rad OctaFX-a podržale brojne tvrtke u raznim zemljama. Marketinške aktivnosti organizirale su tvrtke na Britanskim Djevičanskim otocima, dok su poslužitelji i pozadinske operacije bile smještene u Španjolskoj. Estonske tvrtke bile su zadužene za obradu plaćanja, a tehnološka podrška dolazila je iz Gruzije. Osim toga, tvrtka na Cipru služila je kao holding kompanija za indijske aktivnosti.

Nadalje se navodi da je tvrtka sa sjedištem u Dubaiju pratila indijske operacije, uz potporu ruskih promotora. Istovremeno su singapurske tvrtke omogućile izvoz lažnih usluga pranja novca u inozemstvo. OctaFX se pojavio kao neovlaštena online platforma za trgovanje valutama, robom i kriptovalutama.

Imovina i zapljena

U sklopu istrage koja je u tijeku, ED je zaplijenio ukupnu imovinu vrijednu 321 milijun dolara, uključujući 19 nekretnina i luksuznu jahtu Prozorova. Ove mjere predstavljaju jednu od najznačajnijih mjera provedbe u Indiji u kontekstu kriptovaluta i pranja novca. Prema istražiteljima, sredstva prikupljena putem UPI sustava plaćanja i lokalnih bankovnih transfera bila su slojevita kroz fiktivne tvrtke u Indiji prije nego što su preusmjerena kroz više računa "mazgi".

Neka od opranih sredstava našla su se natrag u Indiju kao izravna strana ulaganja (FDI), stvarajući kružni tok koji je zamaglio nezakonito podrijetlo tih sredstava. Aktivnosti OctaFX-a i Prozorova ističu složenu i prekograničnu prirodu suvremenog financijskog kriminala.