Mega truffa: ED sequestra 286 milioni di dollari dallo scandalo OctaFX!

Mega truffa: ED sequestra 286 milioni di dollari dallo scandalo OctaFX!

L'Enforcement Directorate (ED) indiano ha sequestrato criptovalute per un valore di 286 milioni di dollari come parte delle sue iniziative antiriciclaggio. Questa misura è legata all'indagine sulla controversa piattaforma OctaFX, sospettata di aver frodato ingenti somme di denaro gli investitori indiani. Secondo crypto.news, la presunta mente dietro OctaFX, Pavel Prozorov, è stato arrestato in Spagna con l'accusa di crimine informatico.

OctaFX è accusato di aver saccheggiato circa 225 milioni di dollari da investitori indiani attraverso una rete Ponzi globale tra luglio 2022 e aprile 2023. Si dice che la piattaforma abbia operato attraverso una vasta rete internazionale progettata per eludere la supervisione normativa e convogliare fondi illeciti in diverse giurisdizioni. Una parte significativa delle entrate totali stimate dell'India, pari a oltre 600 milioni di dollari, è stata trasferita illegalmente all'estero.

La rete globale

L'indagine di ED ha rivelato che l'attività di OctaFX è stata supportata da numerose società in vari paesi. Le attività di marketing sono state organizzate da aziende nelle Isole Vergini britanniche, mentre i server e le operazioni di back-office sono state ospitate in Spagna. Le società estoni erano responsabili dell’elaborazione dei pagamenti e il supporto tecnologico proveniva dalla Georgia. Inoltre, una società a Cipro fungeva da holding per le attività indiane.

È stato inoltre riferito che una società con sede a Dubai ha monitorato le operazioni indiane, supportata da promotori russi. Allo stesso tempo, le aziende di Singapore hanno facilitato l’esportazione di servizi di riciclaggio di denaro falso all’estero. OctaFX è apparso come una piattaforma online non autorizzata per il trading di valute, materie prime e criptovalute.

Beni e sequestri

Nell'ambito delle indagini in corso, l'ED ha sequestrato un totale di beni per un valore di 321 milioni di dollari, tra cui 19 proprietà e uno yacht di lusso appartenenti a Prozorov. Queste misure rappresentano una delle azioni di contrasto più significative dell'India nel contesto delle criptovalute e del riciclaggio di denaro. Secondo gli investigatori, i fondi raccolti tramite i sistemi di pagamento UPI e i bonifici bancari locali sono stati stratificati attraverso società di comodo in India prima di essere instradati attraverso più conti "muli".

Alcuni dei fondi riciclati sono tornati in India come investimenti diretti esteri (IDE), creando un flusso circolare che ha oscurato le origini illecite di questi fondi. Le attività di OctaFX e Prozorov evidenziano la natura complessa e transfrontaliera della moderna criminalità finanziaria.