Megasvindel: ED tar 286 millioner dollar fra OctaFX-skandalen!

Megasvindel: ED tar 286 millioner dollar fra OctaFX-skandalen!

Indias håndhevingsdirektorat (ED) har beslaglagt kryptovalutaer verdt 286 millioner dollar som en del av arbeidet mot hvitvasking av penger. Dette tiltaket er knyttet til etterforskningen av den kontroversielle plattformen OctaFX, som er mistenkt for å ha svindlet indiske investorer for betydelige summer. I følge crypto.news har den påståtte hjernen bak OctaFX, Pavel Prozorov, blitt arrestert i Spania på grunn av anklager om nettkriminalitet.

OctaFX er anklaget for å ha plyndret rundt 225 millioner dollar fra indiske investorer gjennom et globalt Ponzi-nettverk mellom juli 2022 og april 2023. Plattformen ble sagt å ha operert gjennom et omfattende internasjonalt nettverk designet for å unndra regulatorisk tilsyn og traktere ulovlige midler på tvers av forskjellige jurisdiksjoner. En betydelig del av Indias totale estimerte inntekt på over 600 millioner dollar ble ulovlig overført til utlandet.

Det globale nettverket

ED-undersøkelsen har avslørt at OctaFXs operasjon ble støttet av en rekke selskaper i forskjellige land. Markedsføringsaktiviteter ble organisert av selskaper på De britiske jomfruøyene, mens servere og back-office-operasjoner ble arrangert i Spania. Estiske selskaper var ansvarlige for betalingsbehandlingen, og teknologisk støtte kom fra Georgia. I tillegg fungerte et selskap på Kypros som et holdingselskap for de indiske aktivitetene.

Det er videre rapportert at et Dubai-basert selskap overvåket de indiske operasjonene, støttet av russiske promotører. Samtidig la Singapore-firmaer til rette for eksport av falske hvitvaskingstjenester til utlandet. OctaFX dukket opp som en uautorisert nettplattform for handel med valutaer, råvarer og kryptovalutaer.

Eiendeler og beslag

Som en del av den pågående etterforskningen har ED beslaglagt totalt eiendeler verdt 321 millioner dollar, inkludert 19 eiendommer og en luksusyacht som tilhører Prozorov. Disse tiltakene representerer en av Indias mest betydningsfulle håndhevingshandlinger i forbindelse med kryptovalutaer og hvitvasking av penger. I følge etterforskere ble midlene som ble samlet inn gjennom UPI-betalingssystemer og lokale bankoverføringer lagdelt gjennom skallselskaper i India før de ble rutet gjennom flere "muldyr"-kontoer.

Noen av de hvitvaskede midlene fant veien tilbake til India som utenlandske direkteinvesteringer (FDI), og skapte en sirkulær flyt som tilslørte den ulovlige opprinnelsen til disse midlene. OctaFX og Prozorovs aktiviteter fremhever den komplekse og grenseoverskridende karakteren til moderne økonomisk kriminalitet.