Mega oszustwo: ED przejmuje 286 milionów dolarów na skandalu OctaFX!

Mega oszustwo: ED przejmuje 286 milionów dolarów na skandalu OctaFX!

Indyjska Dyrekcja ds. Egzekucji (ED) przejęła kryptowaluty o wartości 286 milionów dolarów w ramach działań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Środek ten ma związek ze śledztwem dotyczącym kontrowersyjnej platformy OctaFX, która jest podejrzana o wyłudzenie znacznych kwot od indyjskich inwestorów. Według crypto.news rzekomy twórca OctaFX, Pavel Prozorov, został aresztowany w Hiszpanii pod zarzutem cyberprzestępczości.

OctaFX jest oskarżony o splądrowanie około 225 mln dolarów od indyjskich inwestorów za pośrednictwem globalnej sieci Ponzi w okresie od lipca 2022 r. do kwietnia 2023 r. Platforma działała za pośrednictwem rozległej międzynarodowej sieci zaprojektowanej w celu uniknięcia nadzoru regulacyjnego i przesyłania nielegalnych funduszy do różnych jurysdykcji. Znaczna część całkowitych szacunkowych dochodów Indii wynoszących ponad 600 milionów dolarów została nielegalnie przeniesiona za granicę.

Globalna sieć

Dochodzenie ED ujawniło, że działalność OctaFX była wspierana przez wiele firm w różnych krajach. Działania marketingowe organizowały firmy z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, natomiast serwery i operacje back-office były hostowane w Hiszpanii. Za obsługę płatności odpowiadały firmy estońskie, a wsparcie technologiczne pochodziło z Gruzji. Ponadto spółka na Cyprze pełniła funkcję spółki holdingowej dla działalności indyjskiej.

Z dalszych doniesień wynika, że ​​działalność w Indiach monitorowała firma z siedzibą w Dubaju, przy wsparciu rosyjskich promotorów. Jednocześnie firmy singapurskie ułatwiły eksport za granicę usług związanych z praniem fałszywych pieniędzy. OctaFX pojawił się jako nieautoryzowana platforma internetowa do handlu walutami, towarami i kryptowalutami.

Aktywa i konfiskaty

W ramach toczącego się śledztwa ED przejął łącznie aktywa o wartości 321 mln dolarów, w tym 19 nieruchomości i luksusowy jacht należący do Prozorowa. Środki te stanowią jedno z najważniejszych działań wykonawczych Indii w kontekście kryptowalut i prania pieniędzy. Według śledczych środki zebrane za pośrednictwem systemów płatności UPI i lokalnych przelewów bankowych były przekazywane poprzez spółki fasadowe w Indiach, a następnie kierowane przez wiele kont „mułów”.

Część wypranych funduszy wróciła do Indii w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), tworząc obieg okrężny, który zaciemniał nielegalne pochodzenie tych funduszy. Działalność OctaFX i Prozorowa podkreśla złożony i transgraniczny charakter współczesnych przestępstw finansowych.