Mega Golpe: ED apreende US$ 286 milhões do escândalo da OctaFX!

Mega Golpe: ED apreende US$ 286 milhões do escândalo da OctaFX!

A Diretoria de Execução (ED) da Índia apreendeu US$ 286 milhões em criptomoedas como parte de seus esforços contra a lavagem de dinheiro. Esta medida está relacionada com a investigação à polémica plataforma OctaFX, suspeita de fraudar investidores indianos em somas significativas. De acordo com crypto.news, o suposto mentor da OctaFX, Pavel Prozorov, foi preso na Espanha sob acusações de crimes cibernéticos.

A OctaFX é acusada de saquear aproximadamente US$ 225 milhões de investidores indianos por meio de uma rede Ponzi global entre julho de 2022 e abril de 2023. A plataforma teria operado por meio de uma extensa rede internacional projetada para evitar a supervisão regulatória e canalizar fundos ilícitos em diferentes jurisdições. Uma parte significativa da receita total estimada da Índia, de mais de 600 milhões de dólares, foi transferida ilegalmente para o estrangeiro.

A rede mundial

A investigação da ED revelou que a operação da OctaFX foi apoiada por inúmeras empresas em vários países. As atividades de marketing foram organizadas por empresas nas Ilhas Virgens Britânicas, enquanto os servidores e as operações de back-office foram hospedados na Espanha. As empresas estónias foram responsáveis ​​pelo processamento dos pagamentos e o apoio tecnológico veio da Geórgia. Além disso, uma empresa em Chipre serviu como holding para as atividades indianas.

É ainda relatado que uma empresa sediada no Dubai monitorizou as operações indianas, apoiada por promotores russos. Ao mesmo tempo, as empresas de Singapura facilitaram a exportação de serviços falsos de branqueamento de capitais para o estrangeiro. A OctaFX apareceu como uma plataforma online não autorizada para negociação de moedas, commodities e criptomoedas.

Bens e apreensões

Como parte da investigação em curso, o ED apreendeu um total de bens no valor de 321 milhões de dólares, incluindo 19 propriedades e um iate de luxo pertencente a Prozorov. Estas medidas representam uma das ações de fiscalização mais significativas da Índia no contexto das criptomoedas e do branqueamento de capitais. De acordo com os investigadores, os fundos recolhidos através dos sistemas de pagamento UPI e transferências bancárias locais foram distribuídos através de empresas de fachada na Índia antes de serem encaminhados através de múltiplas contas “mula”.

Alguns dos fundos branqueados regressaram à Índia como investimento directo estrangeiro (IDE), criando um fluxo circular que obscureceu as origens ilícitas destes fundos. As atividades da OctaFX e da Prozorov destacam a natureza complexa e transfronteiriça do crime financeiro moderno.