Mega înșelătorie: ED confiscă 286 de milioane de dolari din scandalul OctaFX!

Mega înșelătorie: ED confiscă 286 de milioane de dolari din scandalul OctaFX!

Direcția de aplicare a legii (ED) din India a confiscat criptomonede în valoare de 286 de milioane de dolari, ca parte a eforturilor sale de combatere a spălării banilor. Această măsură este legată de ancheta asupra controversatei platforme OctaFX, care este suspectată că a fraudat sume importante investitorilor indieni. Potrivit crypto.news, presupusul creier din spatele OctaFX, Pavel Prozorov, a fost arestat în Spania sub acuzația de infracțiune cibernetică.

OctaFX este acuzat că a jefuit aproximativ 225 de milioane de dolari de la investitorii indieni printr-o rețea globală Ponzi, între iulie 2022 și aprilie 2023. S-a spus că platforma a funcționat printr-o rețea internațională extinsă concepută pentru a evita supravegherea reglementară și a canaliza fonduri ilicite în diferite jurisdicții. O parte semnificativă din veniturile totale estimate ale Indiei, de peste 600 de milioane de dolari, a fost transferată ilegal în străinătate.

Rețeaua globală

Ancheta ED a dezvăluit că operațiunea OctaFX a fost susținută de numeroase companii din diferite țări. Activitățile de marketing au fost organizate de companii din Insulele Virgine Britanice, în timp ce serverele și operațiunile de back-office au fost găzduite în Spania. Companiile estoniene erau responsabile de procesarea plăților, iar suportul tehnologic a venit din Georgia. În plus, o companie din Cipru a servit ca holding pentru activitățile din India.

Se mai spune că o companie din Dubai a monitorizat operațiunile din India, susținută de promotori ruși. În același timp, firmele din Singapore au facilitat exportul de servicii de spălare a banilor falși în străinătate. OctaFX a apărut ca o platformă online neautorizată pentru tranzacționarea cu valute, mărfuri și criptomonede.

Bunuri și sechestre

Ca parte a investigației în curs, ED a confiscat un total de bunuri în valoare de 321 de milioane de dolari, inclusiv 19 proprietăți și un iaht de lux aparținând lui Prozorov. Aceste măsuri reprezintă una dintre cele mai importante acțiuni de aplicare a legii din India în contextul criptomonedelor și al spălării banilor. Potrivit anchetatorilor, fondurile colectate prin sistemele de plată UPI și prin transferuri bancare locale au fost stratificate prin intermediul unor companii-fantasmă din India înainte de a fi direcționate prin mai multe conturi „mule”.

Unele dintre fondurile spălate și-au găsit drumul înapoi în India ca investiții străine directe (ISD), creând un flux circular care a ascuns originile ilicite ale acestor fonduri. Activitățile OctaFX și Prozorov evidențiază natura complexă și transfrontalieră a criminalității financiare moderne.