巨型骗局：ED 从 OctaFX 丑闻中查获 2.86 亿美元！

巨型骗局：ED 从 OctaFX 丑闻中查获 2.86 亿美元！

作为反洗钱工作的一部分，印度执法局 (ED) 查获了价值 2.86 亿美元的加密货币。这一措施与对有争议的平台 OctaFX 的调查有关，该平台涉嫌诈骗印度投资者大笔资金。据 crypto.news 报道，OctaFX 背后的涉嫌主谋 Pavel Prozorov 因网络犯罪指控在西班牙被捕。

OctaFX 被指控在 2022 年 7 月至 2023 年 4 月期间通过全球庞氏网络从印度投资者那里掠夺了约 2.25 亿美元。据称该平台通过广泛的国际网络进行运营，旨在逃避监管监督并将非法资金转移到不同的司法管辖区。印度估计总收入超过 6 亿美元，其中很大一部分被非法转移到国外。

全球网络

ED 调查显示，OctaFX 的运营得到了各国众多公司的支持。营销活动由英属维尔京群岛的公司组织，而服务器和后台运营则由西班牙托管。爱沙尼亚公司负责支付处理，技术支持来自格鲁吉亚。此外，塞浦路斯的一家公司担任印度业务的控股公司。

据进一步报道，一家总部位于迪拜的公司在俄罗斯发起人的支持下监控了印度的业务。与此同时，新加坡公司为向国外出口假洗钱服务提供了便利。 OctaFX 是一个未经授权的货币、商品和加密货币交易在线平台。

资产和扣押

作为正在进行的调查的一部分，教育局扣押了总价值 3.21 亿美元的资产，其中包括属于普罗佐罗夫的 19 处房产和一艘豪华游艇。这些措施是印度在加密货币和洗钱方面最重要的执法行动之一。据调查人员称，通过 UPI 支付系统和当地银行转账收集的资金先通过印度的空壳公司进行分层，然后再通过多个“骡子”账户进行转移。

一些洗钱资金以外国直接投资 (FDI) 的形式返回印度，形成循环流动，掩盖了这些资金的非法来源。 OctaFX 和 Prozorov 的活动凸显了现代金融犯罪的复杂性和跨境性质。